区块链传销骗局通常存活多久？为何监管难以彻底根除？

咔咔 02-03 1 抢沙发

默认

摘要： 这是一个非常重要且严肃的问题,必须明确一个核心观点：区块链传销并不是一个会“自然倒闭”的合法商业模式，而是一种注定会崩盘的金融骗局，问“多久倒闭”不如问“这类骗局通常能维持多久”，...

这是一个非常重要且严肃的问题,必须明确一个核心观点：区块链传销并不是一个会“自然倒闭”的合法商业模式，而是一种注定会崩盘的金融骗局。

问“多久倒闭”不如问“这类骗局通常能维持多久”，这个时间跨度非常不确定，从几个月到几年都有可能，主要取决于以下几个关键因素：

（图片来源网络，侵删）

影响区块链传销“存活时间”的关键因素

“创新”的包装程度
- 高存活率（1-3年或更长）： 如果骗局包装得非常高级，比如与某个真实的技术概念（如DeFi、元宇宙、Web3.0、AI）深度绑定，拥有看起来很专业的白皮书、APP、国际服务器和多语言团队，并且利用复杂的智能合约（实际上可能只是个骗局外壳）来运作，它就能迷惑更多人，延长其生命周期。
- 低存活率（几个月）： 如果只是简单地复制粘贴“互助盘”、“拆分盘”的老模式，换个区块链的名字就上线，那么很快就会被有经验的人识破，迅速崩盘。
资金盘的规模和扩张速度
- 高存活率： 如果早期参与者和推广者（“头目”）能迅速拉入大量资金，形成巨大的资金池，那么这个庞氏骗局就有足够的“弹药”来支付后面加入者的“利息”或“返利”，从而维持表面的繁荣，当资金池足够庞大时，组织者可能会选择“收割”跑路，而不是轻易崩盘。
- 低存活率： 如果发展缓慢，入金量不足以覆盖庞大的承诺回报，或者早期参与者大量提现，资金池迅速枯竭，骗局会很快暴露并崩溃。
推广团队的“战斗力”
- 高存活率： 一个组织严密、执行力强的推广团队是骗局的生命线，他们通过微信群、Telegram、线下讲座、海外旅游等各种方式，进行狂热的洗脑式宣传，不断吸引新的“韭菜”入场，强大的推广网络可以暂时掩盖资金链的问题。
- 低存活率： 如果推广团队涣散，或者出现内部分赃不均导致互相揭发，骗局会从内部瓦解，加速其灭亡。
外部监管和舆论环境
（图片来源网络，侵删）
- 高存活率： 如果项目方选择在监管宽松的国家或地区注册，并且利用加密货币的匿名性进行操作，就增加了被打击的难度，如果项目方能控制舆论，删除负面信息，甚至雇佣水军吹捧，也能迷惑一部分人。
- 低存活率： 一旦引起主流媒体、监管机构（如中国的公安机关、美国的SEC）或区块链安全公司的注意，展开调查和打击，项目的服务器会被封禁，资金会被冻结，组织者会被抓捕，骗局会立刻终结。

区块链传销的典型生命周期

一个典型的区块链传销骗局,其生命周期通常遵循以下四个阶段：

第一阶段：萌芽期（1-6个月）

特点： 项目方低调启动，只在小圈子内宣传，通常会承诺高额、静态的回报（如每日1%的利息）或动态的拉人头奖励。
目标： 吸引第一批“种子用户”和核心推广团队，这些早期参与者是既得利益者，会成为骗局最积极的维护者。

第二阶段：爆发期（6个月 - 2年）

特点： 推广团队开始大规模宣传，举办各种“国际峰会”、“区块链论坛”，伪造与名人、机构的合作，项目价格（如果有代币）会不断上涨，营造出“暴富”的假象，媒体曝光度增加，但多为正面或付费宣传。
目标： 疯狂扩张，吸收海量资金，将资金池做到最大化，这是骗局最“辉煌”的时期，也是最多人入场的阶段。

第三阶段：衰退期（几周到几个月）

（图片来源网络，侵删）

特点： 新增资金流入开始减少，无法覆盖承诺的回报，项目方开始出现“割韭菜”的迹象，
- 提高提现门槛,限制提币。
- 推出“2.0版本”、“交易所上币”等新概念，吸引人们继续投入。
- 开始用后面人的钱支付前面人的利息,维持运转。
- 负面新闻开始出现,社区出现恐慌情绪。
目标： 尽可能多地榨取剩余价值，为最后的跑路做准备。

第四阶段：崩盘/收割期（几天到几周）

特点： 这是最后的阶段，通常有两种结局：
1. 跑路： 项目方服务器关闭，网站无法访问，社群群主和管理员全部消失，资金被转移到海外，组织者开始隐姓埋名。
2. 崩盘： 项目方不再支付任何利息，宣布项目“遇到技术问题”或“被黑客攻击”，直接让所有人血本无归。
结局： 绝大多数参与者（尤其是后期入场者）血本无归，只有最顶层的极少数组织者和早期推广者获利离场。

没有一个固定的时间表，但“区块链传销”的结局一定是崩盘。